США обвинили Дерипаску в отмывании денег «от лица Путина»


Минфин США объяснил введение санкций против миллиардера Олега Дерипаски сообщениями о том, что он помогал отмывать деньги в интересах Владимира Путина. Кремль и сам Дерипаска это опровергают.

Минфин США ввел санкции против Олега Дерипаски F 30 на основании сообщений о том, что российский миллиардер отмывал деньги для президента России Владимира Путина. Об этом сообщила газета Financial Times, ознакомившись с письмом, направленным Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США адвокатам Дерипаски.

В этом письме подчеркивается, что в 2016 году Дерипаска был «по сообщениям, идентифицирован как одно из лиц, владеющих активами и отмывающих средства от имени президента России Владимира Путина».

OFAC также считает, что российский миллиардер отменил листинг одной из своих компаний, чтобы скрыть факты отмывание денег Путина. Ведомство ссылается на сообщения о том, что Дерипаска отменил IPO автопроизводителя «ГАЗ», чтобы «скрыть совсем недавнее — в сентябре 2017 года — отмывание через компанию денег президента России Владимира Путина».

«В июле 2011 года или ранее, как сообщалось, деловая активность Дерипаски по крайней мере один раз использовалась в виде прикрытия для перевода средств для личного пользования Владимиром Путиным, который тогда занимал пост российского премьер-министра», — цитирует издание письмо OFAC.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать утверждения о том, что Дерипаска отмывал деньги для Путина и делал инвестиции от его имени, заявил FT: «Это неправда».

«Они не предоставляют никаких фактов. Только догадки, слухи и болтовня», — заявил по поводу этих обвинений в интервью изданию сам Дерипаска.

По его мнению, все эти обвинения беспочвенны и являются чепухой, а не фактами, который могут быть доказаны в суде.

«Очередная порция брехни», — такой комментарий к статье FT опубликовал Дерипаска в своем телеграм-канале. Ранее он подтверждал в беседе со СМИ, что это его личный канал.

Издание отмечает, что все указанные в письме факты OFAC сопровождает словами «как сообщалось» или «как сообщается», не приводят других деталей или источников для их обоснования. Кроме того, подчеркивает FT, в этом письме OFAC не указывается сделанное ведомством в апреле 2018 года утверждение, что Дерипаска «заказал убийство бизнесмена и имел связи с российской организованной преступной группировкой».

В письме OFAC также утверждается, что Дерипаска инвестировал $800 млн в проекты, связанные с Олимпиадой 2014 года в Сочи, после того как Путин, «по сообщениям, заставил российских олигархов» это сделать. Комментируя это, миллиардер признал, что его компании инвестировали в строительство аэропорта в Сочи и финансировали другие строительные проекты, связанные с Играми, но делалось это не по приказам президента России.


Скриншот письма из OFAC

Другим обоснованием санкций OFAC против Дерипаски стало то, что в конце 2004 года миллиардер, «как сообщалось, действовал по устным указаниям президента Владимира Путина на двусторонней встрече на высоком уровне между представителями России и Киргизии». Миллиардер сообщил, что в 2003 году «Русал» действительно рассматривал возможность инвестиций в Киргизии, но эти планы не осуществились. А все остальное — домыслы.

«Какой-то удачливый американский дипломат услышал слухи… и передал их [в дипломатической телеграмме]. Если нечто подобное принесли бы в суд в Лондоне, судья просто сказал бы: «Уходите».

Андрей Злобин

Источник

ЗЫ:

«Статья Financial Times — просто перепев лживых доводов американских бюрократов. Любой, кто возьмет на себя труда прочитать письмо OFAC, увидит, что оно состоит из голословных обвинений и полного бреда. Это просто слухи и сплетни, приведенные без единого доказательства — их отклонил бы любой суд в мире»,передала представитель Дерипаски его ответ на запрос Би-би-си.

«Дело против меня — это нарушение прав человека и попытка использовать юридическую систему США в политических целях. Над их обвинениями можно было бы посмеяться, если бы эта атака не ставила на карту сотни тысяч рабочих мест в России и во всем мире», — говорится в заявлении бизнесмена.

Во всех цитатах OFAC используется слово «по имеющимся данным» или «по сообщениям», но не указаны источники этих данных.

Би-би-си направила запрос в Казначейство США и ждет ответа.

Санкции Дерипаски

В январе 2018 года Дерипаску включили в так называемый «кремлевский доклад» США — список чиновников и бизнесменов, который минфин представил Конгрессу США. Ведомство включило в него людей, которые, по мнению чиновников, близки к президенту России Владимиру Путину.

6 апреля того же года минфин США ввел санкции против Дерипаски и его компаний. Имя миллиардера фигурировало в расследовании вмешательства России в президентские выборы в США. Выяснилось, что ныне осужденный экс-советник Трампа Пол Манафорт работал на Дерипаску.

Это привело к обвалу акций «Русала», EN+ и других компаний Дерипаски. В результате миллиардер был вынужден был снизить свою долю в EN+ и фактически отказаться от контроля над «Русалом». Это помогло вывести несколько компаний из-за санкций. Свои личные потери из-за санкций Дерипаска оценивал в 7,5 млрд долларов.

Дерипаска подал в суд на американский минфин и сейчас продолжает судиться с ним за снятие с него персональных санкций. Дерипаска просит снять с него санкции и убрать его имя из «кремлевского доклада». Он также хочет, чтобы власти США представили доказательства обвинениям, по которым его включили в санкционные списки.

В мае прошлого года минфин раскрыл перечень документов, на которых основывалось решение включить Дерипаску в санкционный список. В перечне значатся 29 источников, несколько из них были скрыты. Представители бизнесмена назвали документ минфина США «плохо проработанным отчетом, изобилующим ложными утверждениями и фактологическими неточностями».

4

Автор публикации

не в сети 2 года

cergei48

671
Комментарии: 287Публикации: 21Регистрация: 09-02-2020

Комментарии на странице 7

Добавить комментарий

  1. bigcatwar
    Ай яй яй! Дерипаска отмывал личные средства пыни. США ввели санкции Министерство финансов США заявило, что санкции против российского миллиардера Олег Дерипаски были введены, так как он тайно отмывал деньги в интересах Владимира Путина. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на письмо, которое было направлено адвокатам олигарха из Управления по контролю за иностранными активами (OFAC). Защита Дерипаски требовала от Минюста рассекретить материалы, которые стали основанием для введения санкций против бизнесмена. В конце декабря 2019 года ведомство согласилось это сделать. В ответе OFAC говорится, что в 2016 году Дерипаска был предположительно идентифицирован как один из людей, владеющий активами и отмывающих средства от имени Владимира Путина, занимавшего на тот момент пост премьер-министра. По данным ведомства, в июле или до июля 2011 года власти России не менее одного раза использовали деловую активность Дерипаски в качестве прикрытия для перевода личных средств Путина. По данным авторов письма, Дерипаска вместе с другими российскими олигархами вложил 800 миллионов долларов в объекты к Олимпиаде в Сочи, переводил личные средства на счет Путина под видом бизнес-операций, а в 2004 году по поручению Путина присутствовал на встрече властей России и Киргизии. По состоянию на начало 2018 года Дерипаска осуществлял финансовые проекты по поручению Путина и высшего руководства России, а в сентябре 2017 года отменил IPO своей компании «ГАЗ», чтобы скрыть отмывание через нее денег Путина. Все эти данные не сопровождаются информацией об источниках. Сам миллиардер Олег Дерипаска и представитель Кремля опровергли информацию, поступившую из американского Минфина. «Только догадки, слухи и ахинея. Это вздор», — заявил Дерипаска, комментируя FT ответ OFAC. «Это неправда. Вот и всё», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Минфин США отказался давать комментарии по этому вопросу. Говоря о встрече властей России и Киргизии в 2004 году, миллиардер пояснил, что речь о несостоявшемся проекте UC Rusal в Киргизии, обсуждение которого велось в конце 2003 года. «Какой-то американский дипломат услышал слух и передал. Если бы кто-то пришел с этим в лондонский суд, судья бы ему сразу сказал — «пошел вон»», — прокомментировал Дерипаска. Сторона Дерипаски подала иск к OFAC в Вашингтоне, намереваясь доказать, что решение о санкциях против него не основано на фактах. Публикация оснований для санкций — один из первых этапов разбирательства. По оценке самого Дерипаски, решения суда стоит ждать примерно через полтора года. Минфин США внес Дерипаску вместе с его крупнейшими компаниями (UC Rusal, En+, «ЕвроСибЭнерго», группа «ГАЗ» и проч) в санкционный список SDN (Specially Designated Nationals) в апреле 2018 года. Но в начале 2019 года ведомство согласилось снять санкции с UC Rusal и En+ с условием снижения в них доли Дерипаски ниже контроля, оcтавив самого бизнесмена в списке SDN. Дерипаска был включен в санкционный список по двум формальным основаниям: он якобы действовал от имени и в интересах высокопоставленных чиновников Российской Федерации (в частности, в 2005 году купил алюминиевый комбинат в Черногории «по поручению президента Владимира Путина») и он «работает в энергетическом секторе» России (ему принадлежал контроль в электроэнергетической компании «ЕвроСибЭнерго»). Регламенты OFAC предусматривают возможность для лица, внесенного в санкционный список SDN, ходатайствовать в управление о пересмотре такого решения. Основаниями для отмены санкций могут быть «положительное изменение поведения», неактуальность причины, по которой санкции были введены, или фактическая ошибка OFAC. В очередном прошении, которое Дерипаска направил в ноябре, он указывает, что владение компанией «ЕвроСибЭнерго» потеряло актуальность после того, как он отказался от контроля над группой En+, в которую и входит «ЕвроСибЭнерго». Кроме того, Дерипаска указывает, что внесение его в санкционный список на основании указа N 13662 было ошибочным, поскольку «ЕвроСибЭнерго» работает не в «энергетическом» секторе, а в секторе генерации электроэнергии.
    0
  2. bigcatwar
    Н — некомпетентность Великие «гении», идущие от провала к провалу с гордым видом Что поражает в российской бюрократии — это ни на чем не основанный энтузиазм и безосновательная вера в свою компетентность. Захотели создать Международный Финансовый Центр, потратили кучу денег, создали специальную структуру — в результате исчезли все независимые инвестиционные банки и последний иностранный инвестиционный банк (Морган Стэнли) закрыл свое представительство. Захотели создать «Силиконовую долину», вдули кучу денег в «инновации», РФПИ и Сколково — на выходе «пшик». Ни одного IPO с возвратом денег инвесторам и создания нового мощного инновационного бизнеса уровня Google или хотя бы ВКонтакте с Яндексом. Успех дуровского Телеграма случился без Сколково и участия нашей бюрократии, которая даже с Телеграмом так же безуспешно попыталась побороться. Аналогично с Программой Перевооружения. Провалились с «Арматой» (вместо запланированных 2300 танков поставлено в войска 20), с С-500 (вместо запланированных 38 поставлено ровно 0) и Су-57 (который не дотянул по параметрам до «пятого поколения» и остался очередной дорогостоящей поделкой 4++), развалили космическую промышленность России, проигрывая уже даже Маску (!!!) в количестве пусков, теперь готовятся провалиться с «цифровой экономикой», заставляя везде вводить должности «цифровых трансформаторов». И все то у них в этот раз должно получиться, хотя со всеми предыдущими затеями случались только провалы. Великие «гении» идущие от провала к провалу с гордым видом и уверенностью в победе! Это как раз то самое «слабоумие и отвага»! Теперь наша бюрократия взялась за изменение Конституции, не имея компетенций и квалификации для такой работы.
    2
  3. Krent
    Российский бизнесмен Олег Дерипаска будет лишен гражданства Кипра, сообщило кипрское издание Politis. Но сам бизнесмен не получал от правительства Кипра никаких уведомлений, утверждает представитель Дерипаски. Другие бизнесмены из списка Politis также не получали официальных писем. Эксперты полагают, что заранее их и не должны были уведомлять.
    0
  4. leongnnm
    Ну, вот и ответ на вопрос «зачем Америке нападать на Россию и грабить богатства ее недр принадлежащие российскому народу». Ответ — незачем. Зачем воевать, когда такие как Дерипаска, подешовке принесут на блюдечке с золотой каёмочкой.
    2
    1. moiomo
      На западе люди серьезные и болтать зря не будут. Иначе быстро банкротятся! Рынок там суровый. Ежель кто скажет неправду, я первым буду, кто избавиться от его акций.
      3